Решения на редовното ГОСА, проведено на 28.06.2010 г.
29.06.2010
„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 28.06.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, от 11.20 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите за отчетната 2009 г., бяха взети следните решения:
1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2009 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2009 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г.
9. Взима решение финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 926 530.89 (деветстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет и девет стотинки), се отнася във фонд „Допълнителни резерви”.
10. Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Холдинг Пътища” АД за дейността им през 2009 год.
На проведеното ГОСА на „Холдинг Пътища” АД бяха представени 20 425 067 (двадесет милиона четиристотин двадесет и пет хиляди шестдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) или 66.59% (шестдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.
На събранието присъстваха 4 лица, от които 2 юридически и 2 физически лица. Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища” АД.
Останалите лица бяха представени от законните си представители.
Протоколът от заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД ще бъде представен в срок до 3 работни дни от датата на провеждане на събранието, съгласно чл. 117, ал.1 от ЗППЦК.
29.06.2010
„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на 28.06.2010 г. в гр. София, ул. „Калоян” № 6, Хотел „Рила”, зала „Адакта”, от 11.20 часа редовно Годишно Общо събрание на акционерите за отчетната 2009 г., бяха взети следните решения:
1. Приема неконсолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2009 год.
2. Приема консолидирания доклад за управлението и дейността на „Холдинг Пътища” АД през 2009 год.
3. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
4. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.
5. Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 год.
6. Приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.
7. Приема отчета на Одитният комитет за дейността му през 2009г. съгласно чл. 40л ЗНФО
8. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009г.
9. Взима решение финансовият резултат на дружеството, който е печалба в размер на 926 530.89 (деветстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева и осемдесет и девет стотинки), се отнася във фонд „Допълнителни резерви”.
10. Избира за одитор за финансовата 2010г. специализираното одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД, рег. № 17.
11. Освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвети на „Холдинг Пътища” АД за дейността им през 2009 год.
На проведеното ГОСА на „Холдинг Пътища” АД бяха представени 20 425 067 (двадесет милиона четиристотин двадесет и пет хиляди шестдесет и седем) поименни акции от общо 30 672 000 (тридесет милиона и шестстотин седемдесет и две хиляди) или 66.59% (шестдесет и шест цяло и петдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.
На събранието присъстваха 4 лица, от които 2 юридически и 2 физически лица. Чрез изрично нотариално заверени пълномощни бяха представени две физически лица – Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции от капитала на „Холдинг Пътища” АД.
Останалите лица бяха представени от законните си представители.
Протоколът от заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Холдинг Пътища” АД ще бъде представен в срок до 3 работни дни от датата на провеждане на събранието, съгласно чл. 117, ал.1 от ЗППЦК.
Новини за инвеститорите